Kabahat gelirlerinin önlenmesinde uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, cürüm gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi emeliyle yükümlüler ve yükümlülüklere ahengin kontrolü, gümrük yönetimine açıklama yapılması ve öbür önlemlere ait yordam ve temelleri düzenliyor.

Düzenlemeyle yönetmeliğin gerçek bireylerde uzaktan kimlik tespitine ait unsuruna, ticaret siciline kayıtlı hükmî şahıslar de dahil edildi.

BAKANLIK YETKİLİ 

Buna nazaran, yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek formüllerle kontrat kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek kişi yahut ticaret siciline kayıtlı hukuksal şahıslarla daima iş alakası tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması hedefiyle uzaktan kimlik tespiti metotları kullanılabilecek.

Bakanlık, uzaktan kimlik tespitinde müşteriye ait temeller, uygulanacak yollar ve müşterinin tanınması kapsamındaki öteki önlemler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek başka süreç çeşitlerini yükümlüler prestijiyle belirlemeye yetkili olacak. AA

Kaynak: Sözcü